SEDA Experts breidt AML- en fraudeonderzoekscapaciteiten uit met Colin L. Schmitt

New York, NY, 23 juni 2025 – SEDA Experts LLC, een toonaangevend expertisebureau dat financiële expertisediensten van wereldklasse levert, kondigde vandaag aan dat Colin L. Schmitt zich bij het bedrijf heeft gevoegd als Managing Director, waarmee het zijn capaciteiten op het gebied van fraudeonderzoek en antiwitwaspraktijken (AML) versterkt.

“We zijn verheugd om voormalig FBI Special Agent Colin Schmitt te verwelkomen bij SEDA Experts,” zegt Peter Selman, Managing Partner van SEDA Experts. “Colin brengt buitengewone onderzoekservaring en een diep begrip van financiële criminaliteit met zich mee, die van grote waarde zullen zijn voor onze klanten wereldwijd.”

Colin Schmitt is een doorgewinterde onderzoeker en Certified Fraud Examiner (CFE) met meer dan 25 jaar ervaring in federale rechtshandhaving en particuliere onderzoeken. De heer Schmitt is gepensioneerd van het Federal Bureau of Investigation (FBI) en heeft gewerkt als Special Agent, Supervisory Special Agent en Unit Chief. Hij was gespecialiseerd in een reeks cruciale nationale en internationale onderzoeken, waaronder financiële fraude, fraude in de gezondheidszorg, corruptie bij de overheid, handhaving van burgerrechten en terrorismebestrijding.

Tijdens zijn ambtstermijn bij de FBI gaf de heer Schmitt leiding aan de afdeling financiële delicten, corruptie bij de overheid en burgerrechten in Riverside, onder het Los Angeles Field Office. Hij richtte de eerste Public Corruption Task Force op in samenwerking met de openbare ministeries van San Bernardino en Riverside Counties. Onder zijn leiding voerde de taskforce de grootste steekpenning in contanten uit de geschiedenis van de FBI uit, waarbij 1,2 miljoen dollar aan steekpenningen werd betaald. De heer Schmitt gaf ook leiding aan de logistieke ondersteuning van het San Bernardino-terrorismeonderzoek, coördineerde meer dan 900 aanwijzingen binnen 20 dagen en droeg bij aan de succesvolle vervolging van overgebleven medesamenzweerders.

Voordat hij leiding gaf in Riverside, was de heer Schmitt gestationeerd op het hoofdkantoor van de FBI binnen het WMD-directoraat (Weapons of Mass Destruction). Als toezichthoudend speciaal agent en later afdelingshoofd van de afdeling Operations hield hij toezicht op het nationale Weapons of Mass Destruction (WMD) Coordinator Program en leidde hij trainingsoefeningen voor meerdere instanties in samenwerking met Amerikaanse inlichtingendiensten.

Tijdens zijn loopbaan werkte hij mee aan meer dan 40 grote federale zaken met betrekking tot misdrijven zoals de financiering van terrorisme, fraude, samenzwering en het witwassen van geld. Hij bekleedde ook gespecialiseerde functies zoals SWAT Operator, Profiler, Informant Coordinator en Inspector-in-Place.

Na zijn pensionering bij de FBI richtte de heer Schmitt Chronos Investigations op, waar hij zijn diepgaande expertise als Certified Fraud Examiner (CFE) en Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) gebruikt om bedrijfsonderzoeken uit te voeren waarbij veel op het spel staat. Zijn werk in de particuliere sector omvat zaken met betrekking tot werknemerscompensatiefraude, verduistering, seksueel geweld, klachten over vijandige werkplekken en inkrimping van voorraden.

De heer Schmitt heeft een Bachelor of Science in Accounting en Economie van de Universiteit van Missouri – Columbia en een MBA van Northeastern University – Boston.

Over SEDA Experts LLC

SEDA is een toonaangevend expertisebureau gespecialiseerd in financiële diensten. Wij ondersteunen internationale advocatenkantoren door het aanbieden van het hoogste niveau van expertise in de financiële sector en het bieden van toegang tot de meest invloedrijke leiders in de financiële dienstverlening. Wij bieden superieur onafhankelijk advies, gegevensanalyses, waardebepaling en elite expertiserapporten en getuigenisdiensten aan advocatenkantoren, toezichthouders en toonaangevende financiële instellingen.