Maxim Hodak licht de overlappingen tussen de EU- en de Nederlandse wetgeving inzake witwassen en terrorismefinanciering toe

De Europese Commissie voert regelmatig risicobeoordelingen uit om de risico’s voor de interne markt in de EU-landen niet alleen in kaart te brengen, maar er ook maatregelen tegen te nemen. Onlangs heeft de EU een anti-witwasrichtlijn (AMLD) uitgevaardigd die momenteel in de nationale wetgeving wordt omgezet.Witwassen van geld is een probleem dat de hele wereld heeft geteisterd. Veroorzaakt door criminele activiteiten zoals belastingontduiking, financiering van terreur, het verbergen van de bron van de criminele opbrengsten, mensenhandel, leidt witwassen tot massale corruptie. Het kost de Wereldbank jaarlijks bijna 120 miljard dollar aan verliezen. Het hoofddoel van de wetgeving tegen witwassen en terrorismefinanciering is de integriteit van het financiële stelsel van Europa te beschermen. De EU en de Nederlandse wetgeving op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering zijn met elkaar verbonden. De anti-witwasrichtlijn of AMLD van de EU voorkomt fraude en beschermt tegen misbruik van het financiële stelsel door personen of organisaties die terroristen en terreurdaden financieren. In Nederland staat het equivalent van deze richtlijn bekend als Wwft.De zesde AML-richtlijn is in november 2018 door de EU ingevoerd en is in december 2020 in werking getreden. Volgens de richtlijn heeft het EU-parlement een lijst van 22 basisdelicten opgesteld, zoals belastingmisdrijven, cybermisdrijven, witwassen van geld, financiering van terrorisme en meer. Hulp bij, aanzetten tot en pogingen tot de misdrijven die onder de richtlijn vallen, worden nu als strafbaar beschouwd. Advocaat Maxim Hodak van Law & More is goed op de hoogte van de fijne kneepjes van de wetgeving. Om zo goed mogelijk te kunnen adviseren over de nieuwe AML-richtlijn van de EU, hebben Maxim en zijn team voor professionals een training ontwikkeld over de Wet ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft).“We zagen een enorme kenniskloof in de sector en hebben deze training ontwikkeld om professionals op de hoogte te brengen van de nieuwste EU- en Nederlandse regelgeving, waarbij de overlappingen worden benadrukt”, aldus Maxim.Op dit moment wordt Nederland beschouwd als een van de grootste centra voor internationale criminaliteit waarbij geld wordt witgewassen. Daarom heeft het land ook anti-witwasvoorschriften, die alle financiële instellingen in het land moeten naleven. Instellingen moeten verdachte transacties melden aan de Netherlands Financial Intelligence Unit of de FIU. De AML-verplichting in Nederland heet Wwft, waarbij instellingen verplicht zijn een cliëntenonderzoek te doen alvorens een rekening te openen. Zij moeten ook de relatie tussen klant en bedrijf controleren en de bron van de bij een transactie gebruikte middelen onderzoeken. Wanneer zij een ongebruikelijke transactie ontdekken, stellen zij een onderzoek in en stellen zij een Suspicious Activity Report op, dat vervolgens wordt ingediend bij de FIU. De Nederlandse FIU regelt de antiwitwaswet in het land naast het Nederlandse ministerie van Financiën, dat de Wet ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme en de Sanctiewet heeft ingevoerd. Wet & More hanteert een persoonlijke aanpak als het gaat om AML-gerelateerde kwesties en het oplossen daarvan.De Wwft is van toepassing op een breed scala aan instellingen in Nederland. Deze instellingen zijn onderverdeeld in categorieën: banken, andere financiële instellingen en betrokken beroepsbeoefenaren. Belastingadviseurs, makelaars, pandjeshuizen, accountants en zelfs autohandelaren vallen onder de Wwft. Het is de verantwoordelijkheid van ondernemers om uit te zoeken of de Wwft op hen van toepassing is. Overleg met een juridisch adviseur zoals Law & More zal u helpen om elk aspect van de Wwft te begrijpen en hoe het u kan beïnvloeden.

Over Maxim Hodak

Maxim Hodak is advocaat in Nederland. Maxim heeft uitgebreide expertise op het gebied van bedrijfs- en ondernemingsrecht. Hij spreekt vloeiend Nederlands, Duits, Frans, Engels, Russisch en Oekraïens en is een trekpleister voor multinationale ondernemingen. Zijn carrière omvat 20 jaar als advocaat die pionierde in het tot stand brengen van compliance in meerdere EU-rechtsgebieden. Dankzij de inspanningen van Maxim en zijn team voldoen ondernemers en eigenaren van kleine en middelgrote ondernemingen aan alle normen van de Nederlandse wetgeving en de wetten van andere EU-landen. Maxim Hodak is op verzoek beschikbaar voor een interview. Neem contact op met Maxim Hodak voor juridisch advies via https://www.linkedin.com/in/maximhodak/, https://lawandmore.nl, en https://hodak.nl.

Over Law & More

Law & More is een dynamisch multidisciplinair Nederlands advocaten- en belastingadvieskantoor gespecialiseerd in Nederlands vennootschaps-, handels- en belastingrecht met vestigingen in Eindhoven en Amsterdam. Het kantoor levert juridische diensten om particulieren en bedrijven te helpen voldoen aan de EU- en Nederlandse regelgeving tegen witwassen. Gewapend met hun jarenlange ervaring en een deskundig team van advocaten, heeft het kantoor een succesvolle staat van dienst in het oplossen van juridische kwesties met betrekking tot de EU- en Nederlandse anti-witwaswetgeving en terrorismefinanciering. Maxim Hodak LAW & MORE B.V.De Zaale 115612 AJ EindhovenNederlandlawandmore.nl[email protected] 31 (0) 40 369 06 80 WLG 31 10 200 13 34www.wealthleadgen.com